La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) ha tomado conocimiento de la reciente decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de incluir a Bolivia en su lista de jurisdicciones bajo mayor monitoreo, conocida como la “lista gris”.
Esta medida se adopta a pesar de los avances significativos logrados por el sistema bancario nacional en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. El informe preliminar de evaluación, publicado por GAFI en su página web, destaca logros importantes del sector financiero como la implementación efectiva de medidas, bajo un enfoque basado en riesgos, la sólida comprensión de las obligaciones en la materia por parte de las entidades financieras y la existencia de mecanismos de supervisión eficaces liderados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
